Банковский комплаенс в Израиле
Израильская банковская система работает в условиях жёстких международных требований по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). Для клиентов из России, СНГ и других стран это означает повышенное внимание банков к источнику средств и подтверждению личности.
С чем мы работаем
- Открытие счетов для нерезидентов, новых репатриантов и иностранных компаний
- Разблокировка заблокированных переводов и средств
- Подготовка юридического заключения об источнике средств (на иврите)
- Сопровождение KYC-процедур и банковских проверок
- Представление интересов клиента в переговорах с банком
- Комплаенс для корпоративных клиентов и структур владения
Часто задаваемые вопросы
Могут ли иностранные граждане открыть счёт в израильском банке, не являясь резидентами Израиля?+
Да, могут — при соблюдении ряда условий. Банк потребует подтверждение источника средств, документы о целях открытия счёта и прохождение стандартной процедуры KYC. Помогаем подготовить необходимый пакет документов.
Банк отказал в открытии счёта. Это окончательно?+
Нет. Анализируем причины отказа, корректируем пакет документов и сопровождаем повторную подачу — в тот же или другой банк.
Банк запрашивает источник средств. Что именно нужно предоставить?+
Готовим юридическое заключение на иврите с документальным обоснованием происхождения средств — в формате, который принимают израильские банки.
Перевод завис на проверке. Сколько это может длиться?+
Зависит от банка и суммы. Юридическое сопровождение ускоряет процесс и снижает риск окончательной блокировки.